Ngày 5.2, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ án "Hoa Mai hội" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can đó là Trần Văn Một (41 tuổi, ngụ tại H.Đức Huệ, tỉnh Long An) - Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội - Hoàng Ngân; Tống Văn Biên (51 tuổi, ngụ tại Q.8, TP.HCM) - lao động tự do và Đèo Văn Nghĩa (66 tuổi, ngụ tại TX.Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Theo cáo trạng, mặc dù không có khả năng về tài chính nhưng Trần Văn Một vẫn đăng ký thành lập Công ty Hoàng Ngân với 43 ngành nghề kinh doanh khác nhau (không có chức năng kinh doanh tài chính, tiền tệ).

Nhằm mục đích chiếm đoạt được tiền của người khác, Trần Văn Một và đồng phạm tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều đồ vật rồi bịa đặt là tài sản “kho báu Hoa Mai hội”. Đây là tổ chức không có thật do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo.

Để tạo dựng lòng tin của “con mồi”, Trần Văn Một và đồng phạm khuếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành, bản thân Một tự giới thiệu là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang. Từ đó đã có nhiều người dân tin rằng việc tìm kiếm khai thác “kho báu Hoa Mai hội” là có thật và đã cùng tham gia góp vốn để truy tìm kho báu.

Cáo trạng xác định, từ tháng 2.2011 đến đầu năm 2012, đã có 10 cá nhân góp vốn cho Một và các đồng phạm với tổng số tiền hơn 3,9 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Thái Sơn

>> Dựng chuyện 'kho báu 1.000 tỉ USD' lừa đảo nhiều người